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Guide

Fraude iGaming : détecter l’abus de bonus et la fraude au paiement

Les opérateurs de jeux en ligne font face à l’abus de bonus via des comptes multiples, aux cartes volées lors des dépôts et aux tentatives de blanchiment via les retraits.

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Risques par étape

  • Inscription : comptes multiples depuis un appareil.
  • Dépôt : cartes volées et card testing.
  • Bonus : exploitation des offres de bienvenue.
  • Retrait : comptes sans jeu réel qui retirent aussitôt.

Signaux

  • Appareil et réseau partagés entre comptes.
  • Schémas de dépôt et retrait atypiques.
  • Écart pays carte, IP et résidence.

Comment RiskCogs aide

Évaluez dépôts et retraits avec le même score ; les règles par marque sont disponibles sur l’offre Growth.

Chaque paiement reçoit via POST /v1/risk-score un score de risque de 0 à 100 avec ses raisons : moins de 40, accepter ; de 40 à 69, vérifier ; 70 et plus, refuser. En mode shadow (offre Shadow à 0 €), vous voyez d’abord ce qui aurait été bloqué, sans gêner vos vrais clients.

Schéma du cycle de vie d’un joueur iGaming avec contrôles à l’inscription, au dépôt, au bonus et au retrait
Schéma du cycle de vie d’un joueur iGaming avec contrôles à l’inscription, au dépôt, au bonus et au retrait

Questions fréquentes

Qu’est-ce que l’abus de bonus ?

Utiliser plusieurs comptes pour toucher plusieurs fois un bonus, ou retirer un bonus sans intention de jouer.

Cela remplace-t-il le KYC ?

Non, le KYC reste obligatoire ; le score le complète sur les paiements et comportements.

Contrôler au dépôt ou au retrait ?

Aux deux : dépôt contre les cartes volées, retrait contre blanchiment et abus de bonus.

À lire aussi

Mesurer d’abord. Bloquer ensuite.

Faites tourner RiskCogs en mode shadow à côté de votre prestataire de paiement actuel et vérifiez les décisions avant qu’elles ne touchent un seul client.

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