Guida

Frodi iGaming: individuare abuso di bonus e frodi nei pagamenti

Gli operatori di gioco online affrontano l’abuso di bonus con account multipli, carte rubate nei depositi e tentativi di riciclaggio tramite prelievi.

Inizia gratis in modalità shadow

Rischi per fase

Registrazione: account multipli da un dispositivo.
Deposito: carte rubate e card testing.
Bonus: sfruttamento delle offerte di benvenuto.
Prelievo: account senza gioco reale che prelevano subito.

Segnali

Dispositivo e rete condivisi tra account.
Schemi atipici di deposito e prelievo.
Paese di carta, IP e residenza diversi.

Come aiuta RiskCogs

Valuta depositi e prelievi con lo stesso punteggio; regole per brand sono disponibili sul piano Growth.

Ogni pagamento riceve tramite POST /v1/risk-score un punteggio di rischio da 0 a 100 con le motivazioni: sotto 40 accettare, da 40 a 69 verificare, da 70 in su rifiutare. In modalità shadow (piano Shadow a 0 €) vedi prima cosa sarebbe stato bloccato, senza disturbare i clienti reali.

Schema del ciclo di vita del giocatore iGaming con controlli a registrazione, deposito, bonus e prelievo

Domande frequenti

Cos’è l’abuso di bonus?

Usare più account per ottenere più volte un bonus o prelevarlo senza intenzione di giocare.

Sostituisce il KYC?

No, il KYC resta obbligatorio; il punteggio lo integra.

Controllare deposito o prelievo?

Entrambi.

Prima misura. Poi blocca.

Usa RiskCogs in modalità shadow accanto al tuo attuale fornitore di pagamenti e verifica le decisioni prima che tocchino un solo cliente.