Гайд

Фрод в iGaming: бонус-хантинг і шахрайство з платежами

Оператори онлайн-ігор стикаються з бонус-хантингом через мультиакаунти, викраденими картками під час депозитів і спробами відмивання через виведення.

Почати безкоштовно в shadow-режимі

Ризики за етапами

Реєстрація: мультиакаунти з одного пристрою.
Депозит: викрадені картки й кардтестинг.
Бонус: експлуатація вітальних пропозицій.
Виведення: акаунти без реальної гри одразу виводять.

Сигнали

Спільні пристрій і мережа в різних акаунтів.
Нетипові патерни депозитів і виведень.
Розбіжність країн картки, IP і проживання.

Як допомагає RiskCogs

Оцінюйте депозити й виведення одним скором; правила за брендами доступні на тарифі Growth.

Кожен платіж отримує через POST /v1/risk-score ризик-скор від 0 до 100 з причинами: менше 40 — пропустити, 40–69 — перевірити, від 70 — відхилити. У тіньовому режимі (тариф Shadow, 0 €) ви спершу бачите, що було б заблоковано, не зачіпаючи реальних клієнтів.

Схема життєвого циклу гравця iGaming з перевірками на реєстрації, депозиті, бонусі й виведенні

Часті запитання

Що таке бонус-хантинг?

Багаторазове отримання бонусу через кілька акаунтів або виведення без наміру грати.

Чи замінює це KYC?

Ні.

Перевіряти депозит чи виведення?

Обидва.

Читайте також

Спершу виміряйте. Потім блокуйте.

Запустіть RiskCogs у shadow-режимі поруч із вашим поточним платіжним провайдером і перевірте рішення до того, як вони торкнуться бодай одного клієнта.

Почати безкоштовно в shadow-режимі